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快看 | 未按规定识别客户身份,汇聚支付合计被罚220万元

记者 | 方德能

编辑 | 张一诺

12月30日,中国人民银行广州分行公布1张罚单,剑指广州市汇聚支付电子科技有限公司(以下简称“汇聚支付”)及相关责任人。

罚单显示,2018年1月1日至2019年6月30日期间,汇聚支付存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告的行为。根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第(一)、(三)项规定,中国人民银行广州分行对汇聚支付处以人民币196万元罚款,并对相关责任人共处以人民币9.7万元罚款。

与此同时,汇聚支付还存在为虚假交易提供支付服务的违法行为。根据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条规定,中国人民银行广州分行对汇聚支付处以人民币24万元罚款。